【本報消息】澳洲兩間公司懷疑於2017年遭黑客入侵詐騙，於同年九月及10月向本澳兩間空殼公司分別匯款11.3萬歐元及100萬美元，折合約近890萬港元。司警接案經調查後，揭發本澳兩間公司涉嫌協助詐騙集團清洗黑錢，先後拘捕一名內地男子及兩名本地涉案男女疑人，司警仍在追查案中多名在逃人士。

金融情報辦公室於2017年底接收到兩筆巨額可疑交易情報料，經調查發現涉及兩間在本澳經營藝術品和服裝貿易的公司，案件及後轉交檢察院立案偵查，司警在協助調查過程中發現，其中一間收取歐元匯款的公司，由一名62歲姓陳內地男子與一名在逃男子合營，數年前於中區開設一間以經營藝術品生意作掩飾的空殼公司，收取匯款後已迅即兌換港元，並開出支票予他人在短時間內提款轉走。

另一方面，司警同時鎖定一名34歲姓陳本澳男子，懷疑其協助在逃人士轉移贓款，且偽造買賣藝術品合同，以此制造假的交易記錄，調查過程中，司警再發現一名任職賭廳31歲姓陳本澳女子，為收取在逃人士30,000元報酬，借出個人帳戶協助詐騙集團二次轉移贓款。

司警指案中澳洲公司事後才發現被騙，惟貨款已被人提現轉移銷贓，司警經年來調查跟進掌握足夠證據後，於本周三先傳召兩名男疑犯到司警局助查，女疑犯稍後亦於路賭廳上班時被拘捕歸案。

三人承認以個人名義協助開設公司，提款或借出個人帳戶，但否認早已知悉有關款項為詐騙所得。司警已將三人分別以涉清洗黑錢及偽造文件罪將他們移送檢察院，並正追查贓款和最少兩名在逃人士的下落。