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司警搗不法經營賭博洗黑錢犯罪集團
2021-11-28 22:27:32

        【本報消息】司警公佈搗破一個不法經營賭博的犯罪集團,行動中在本澳拘捕11名男女嫌犯,起出約300萬元現金、多套電腦裝置、伺服器和大批文件。有傳犯罪集團主腦、案中47歲姓周本澳男商人,可能與內地溫州市公安局早前在官方微博公佈的一宗同類型案件有關,對於會否將周姓商人移送內地公安受審,當局表示將根據本澳法律執行。

   (網上圖片)   


  溫州市公安局早前在官方微博公佈消息指,綽號「洗米華」的澳門「太陽城集團」主席周焯華,涉嫌在中國境內涉及開設賭場等犯罪活動,已被溫州市人民檢察院「批准逮捕」。事後特區政府在27日發出新聞稿,證實警方當日早上將一名周姓疑犯及其他涉案人員帶回警局調查;當局並重申,所有在澳從事博彩業的人員,都必須嚴格遵守國家和澳門有關的法律規定,對涉嫌違反規定的行為,也必將依法追究「絕不姑息」。同日網上也流傳一張疑似周焯華於本澳警方帶走的相片。

周姓商人等11名嫌犯被拘

        另外,司警局也於同日深夜通知傳媒,稱局方偵破一宗涉及犯罪集團、不法經營賭博及清 洗黑錢罪的案件,並於行動中拘捕11名嫌犯,局方會於28日下午二時在該局舉行特別新聞發佈會,公佈案情。

        在周日下午二時舉行的發佈會上,司警局情報及支援廳長岑錦榮、處長賴釗洪、謝炳權及職務主管黃明德等列席介紹案情。司警局發言人鍾錦良介紹,當局早於2019年8月已接獲情報,指有本澳娛樂場貴賓廳負責人,懷疑涉嫌在境外從事不法經營賭博,該犯罪集團並透過地下錢莊等方式轉移和「洗白」贓款。

透過地下錢莊「洗白」贓款

        司警在調查期間發現周姓商人,聯同至少10名相關公司高級行政人員組成犯罪集團,在海外架設伺服器並於網上招攬內地居民參與投注。當局在今年四月成立專案跟進,並於本月27日凌晨採取行動,在皇朝一個商業大廈的多個單位內和路環一個住宅單位,成功拘捕包括主腦在的九男二女嫌犯歸案。

        被捕的11名男女嫌犯包括47歲姓周本澳男商人、37歲姓司徒高級行政人員、56歲姓張高級行政人員、38歲姓馬高級行政人員、46歲姓張高級行政人員、37歲姓梁高級行政人員、30歲姓何高級女行政人員、37歲姓呂高級行政人員、40歲姓周香港高級行政人員、57歲姓王高級行政人員和37歲姓黃高級女行政人員。

司警:本案屬警方獨立調查

        司警指被捕11人全部承認犯案,承認組成犯罪集團在境外架設賭博平台,透過網上招攬客人和電話投注等方式從事非法博彩活動,但對其他調查則拒絕合作。局方指該犯罪集團會把相關贓款透過地下錢莊轉移和「洗白」,但具體犯案時間及涉案金額,仍有待司警局作進一步調查。

        局方已以不法經營賭博、犯罪集團及清洗黑錢罪名將相關11名男女送檢,現階段不排除尚有人涉案在逃,案件仍有待進一步調查。司警又指,會與世界各地的保安部門保持緊密合作,但是次案件是基於當局的獨立調查和情報搜集。

移送內地與否按法律執行

        司警局又表示,局方暫時未掌握溫州公安局提前公開的相關案件資料,若有證據指犯罪集團主腦周某涉及內地相關案件,當局將遵循本澳法律處理是否將涉案疑人移送內地事宜。

        根據溫州市公安局發佈的消息,當地公安局於2020年7月已對周焯華及同夥張寧寧等人開設賭場案立案偵查,自2007年以來周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,及後發展「境內人員」為「股東級代理和賭博代理」,通過「車輛接送服務和技術支持等方式」,組織中國公民到其承包的賭廳參與境外賭博,又在中國境內成立資產管理公司,為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債等。

        而內地《環球網》則報道指,至2020年7月,以周焯華為首的「跨境賭博犯罪集團」共有股東級代理199人,賭博代理12,000 餘人,中國境內賭客會員八萬餘人,並指該案「涉案金額特別巨大,嚴重妨害了我國社會管理秩序」。