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內地婦80萬元黑錢存賭場圖洗白
2023-02-16 22:18:30

 

        【本報消息】一名涉嫌在內地因觸犯層壓式傳銷被捕的內地女子,其多年前曾於內地透過地下錢莊轉移80萬港元來澳,並於賭場開設博彩戶口,及後由於其因被內地判囚導致戶口多年沒有款項存取,賭場方面覺可疑通知金融情報辦公室再轉介司警調查鎖定目標,涉案女子日前再入境本澳時揭發身份落網。

         涉案被捕的44歲湖南籍內地女子姓譚,報稱商人;司警局於2021年接獲金融情報辦公室轉介一宗懷疑清洗黑錢案,指涉案譚女於2017年4月在本澳一間賭場開戶存入80萬港元,其後於博彩時贏了八萬元也一併存到戶口內,惟及後的四年內該帳戶便再無存取活動,賭場翻查資料時可疑故通知金融情報辦。

        司警及後接手跟進調查,發現譚女在內地涉及2016年一宗4,000萬人民幣的層壓式傳銷案,其並被揭發為集團主腦,翌年四月她將其中80萬港元騙款透過地下錢莊轉移轉至本澳,並親自來澳提款再到賭場開戶存入並曾短暫賭博,其後再連同贏得的八萬元合共88萬一併存入賭場帳戶中。

        同年稍後時間譚女於內地被捕並最終被判囚五年,至去年始刑滿出獄。司警經分析後認為譚女涉及在本澳利用賭場作掩飾洗黑錢,本周三發現其再入境本澳時採取拘捕行動,並將其以涉清洗黑錢罪名送交檢察院處理。