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電騙集團刷卡買金洗白470萬騙款
2024-05-21 21:59:05

 

【本報消息】內地電騙集團涉嫌到本澳不同珠寶店利用銀行卡刷卡購買黃金產品,將犯罪所得進行清洗黑錢,並於早前成功進行12次清洗黑錢行動,合共在澳清洗了470萬澳門元黑錢,其中一名香港男骨幹成員日前再度來澳準備犯案時,被監控的司警當場人贓並獲。

                本月18日晚司警反詐中心接獲國家反詐中心通報,指有犯罪集團利用內地銀行卡於本澳珠寶店進行大額刷卡消費,懷疑離集團藉此清洗電騙犯罪所得,司警接報經調查後發現一名28歲香港姓具無業男子與一名同黨,曾在本澳以上述方式犯案,利用銀行卡刷卡購買金條及金粒藉此清洗黑錢,期間疑犯並會使用他人證件登記以避開偵查。

                司警經搜證調查後鎖定犯罪嫌疑人身份,至本月19日司警人探員發現具某再由香港入境本澳,並於當日下午到路氹某珠寶店犯案,期間他刷卡購買了四條金條及六粒金粒,共重25.5兩總值63.8萬元。具某得手準備離開店舖時被監控中的司警探員當場拘捕,但其事後拒絕合作。

                司警指根據調查掌握,涉案犯罪集團在內地八宗電騙案中成功騙取了550萬元人民幣贓款,及後該集團於過去一段時間來澳合共12次利用上述方式刷卡購物,合共清洗了470萬澳門元黑錢,其中本月共有11次是由具某來澳犯案,涉款420萬元,另外50萬元由另一名涉案同黨進行。

司警現正追緝在逃人士及騙款下落,同時將具某以涉犯罪集團、相當巨額詐騙、清洗黑錢及使用他人之身份證明文件等罪送交檢察院處理。