【本報消息】司警局繼三月揭發一個跨境犯罪集團利用本澳的電訊店處理虛擬貨幣洗黑錢案後，司警與香港警方經持續深入調查發現該犯罪集團仍有成員在本澳「洗錢」，兩地警方近日再度展開行動並於兩地拘捕共22名涉案疑犯，警方指涉案犯罪集團運作一年多以來，處理可疑資金高達11億港元，其中在本澳被捕的五名男疑犯中，懷疑有人在本澳瘋狂提款逾千次，涉款約2,800萬元，當中包括189萬元懷疑騙款。

        被拘捕的五名疑犯中，兩名香港人為24歲姓陳及31歲姓謝、均報稱無業，本澳居民包括37歲姓鍾無業漢及23歲姓林售貨員，另一名疑犯則為33歲姓鍾內地外僱售貨員，五人已被司警以涉犯罪集團、清洗黑錢等罪名送交檢察院處理。至於香港警方則合共拘捕了17名香港疑犯（11男六女）。    

        司警介紹案件時表示，局方於今年三月底揭發有跨境犯罪集團，涉嫌將網絡詐騙犯罪所得的巨額騙款購買虛擬貨幣，再利用澳門電訊店進行買賣交易，最終成功將現金「漂白」再轉至海外銀行帳戶中，當時行動共拘捕了八名本澳及香港男疑犯。案中犯罪集團透過電訊店交易價值不少於4.3億澳門元的虛擬貨幣，其中透過被捕嫌犯合共轉走了1.8億元。

司警：有人在澳瘋狂提款逾千次

            司警在後續調查中發現，該犯罪集團其他漏網成員依然繼續犯案，並利用多個香港銀行帳戶接收騙款，局方隨即與香港警方展開聯合調查，並於本月24日兩地同步採取行動。

        司警在行動中分別於新口岸酒店房拘捕兩名香港男子，再於路環一個住宅單位拘捕鍾某，最後在新口岸某電訊店拘捕涉林某及外僱鍾某。行動中也在眾疑人的房間、住宅等地點起出約240萬元現金，逾百張銀行卡、六部手機、兩部驗鈔機，同時扣查了一輛懷疑接載陳、謝二人犯案的私家車。

            司警指經調查發現涉案犯罪集團由2020年11月開始運作，並安排下線於香港開設了181個銀行帳戶，接收了來自香港及海外（美加、澳紐）各類騙案的逾11億港元贓款，當中還有一些不明資金。

        而由去年七月起，該集團便派出一批下線成員攜同逾100張銀行卡來澳，並先在銀行自助櫃員機提款再到掛勾電訊店進行虛擬貨幣交易，然後再透過海外平台放售，最終將款項轉回香港帳戶中，透過迂迴途徑達至清洗黑錢目的。經調查該集團至今已以此方式於港澳提取了約3.58點億元現金，其中陳某及謝某涉收岋12宗騙案的189萬元，有人更於半年間利用銀行卡提款逾千次，總額高達2,800萬元。陳、謝二人承認來澳協助提現，當中部分帳戶擁有人來自兩人親朋戚友，但否認是不法資金。

            另外，涉案姓鍾本澳居民承認近兩個月駕私家車接載陳、謝兩人四出提款，林某及姓鍾外僱則拒絕合作。兩地警方目前正進一步追緝在逃主腦的下落。