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金情辦續辦預防打擊洗黑錢聯合會議
2022-09-08 17:54:25

【本報消息】基於近年金融犯罪活動呈網絡化的趨勢,不法資金流轉速度極快,犯罪嫌疑人身份難以追查,增加分析及調查難度。金融情報辦公室一直致力與金融業界進行定期交流,以提升預防清洗黑錢及恐怖活動融資之工作成效。因此,金情辦於日前以線上形式舉行第九次「預防及打擊金融犯罪聯合會議」,參與人數約170人,與會者包括各銀行的條例執行主任及合規部門人員。

        會議中,金情辦代表詳述本澳關於反清洗黑錢/反恐怖融資的各項統計數據、最新可疑交易趨勢及個案分享,以及介紹新設立的電子通訊平台,以優化金融情報辦公室與銀行業界之間的聯絡機制,並期望業界能了解更多本澳預防清洗黑錢及恐怖活動融資之工作,共同為本澳構建更完善的反清洗黑錢/反恐怖融資機制。

        是次「預防及打擊金融犯罪聯合會議」成果豐碩,雙方均認同公私營機構之間必須加強合作,建立更高效的反清洗黑錢及反恐怖融資的預防措施,以確保不同類型的金融交易能在各部門及金融機構的監督下,達至預防及打擊金融犯罪的成效。